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- 課程大綱:一、悟道營銷真諦1、何為營銷？2、營銷最高境界是心靈的溝通3、營銷技巧及成功案例分享二、個人存款業務營銷1、個人存款業務的種類/特點2、不同存款業務的目標客戶的識別與營銷3、個人存款業務營銷技巧及成功案例分享三、對公存款業務營銷1、對公存款業務的種類/特點2、對公存款業務的目標客戶的識別與營銷3、對公存款（企業/事業/政府機關）業務營銷技巧及成功案例分享四、銀行存款營銷渠道分析1、開展儲
- 反洗錢操作實務與反詐騙反假幣
- 風險防范和內部控制
- 課程大綱:一、反洗錢客戶身份識別及帳戶風險管理重要性案例導入1：2020年10月30日，中國人民銀行廣州分行對中國工商銀行廣東省分行處以合計705余萬處罰，處罰原因是對企業銀行結算賬戶交易監測不到位，未按規定發現賬戶交易存在可疑交易并進行主動管控。案例分析：案例思考：案例導入2：案例分析：案例思考：2、反洗錢賬戶風險管理的重要性二、反洗錢客戶身份識別基本要求9、“一審”客戶開戶意愿真實性，資料真實
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- 運營主管日常履職與管理能力提升
- 管理者技能提升
- 課程時間:6-12課時課程大綱:課程導入：當前金融監管形勢1、“斷卡行動”下的銀行運營監管之政策環境2、發展是第一要務，風控是第一責任。而合規經營才是銀行業務發展的生命線，運營主管就是風險把控第一道防線，并且要正確處理好營銷、風控和消保之間的關系。一、運營主管的崗位職責、核心職責與角色認知（可講可不講）（一）運營主管的崗位職責1、組織受派機構臨柜業務正常運行2、按照業務制度要求，對臨柜業務運行、柜
- 自然人客戶身份識別與網絡電信詐騙
- 風險防范和內部控制
- 課程大綱:一、反洗錢關于客戶身份識別的基本要求1、金融機構的法定義務2、一審3、二查4、三錄5、四管二、自然人身份識別的基本內容1、客戶身份識別之賬戶實名制要求2、不實名的危害（冒名、假名、借名等）3、客戶身份識別的種類（1）客戶身份初次識別（2）客戶身份重新識別（3）客戶身份持續識別（4）代理人身份的識別（5）受益人身份的識別（6）外國政要的身份識別（7）跨境資金交易客戶身份識別4、反洗錢客戶識
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