國內國外,有多少個名聲顯赫的企業,由于忽略企業的風險管理與內控,導致企業一夜之間傾家蕩產.您的公司或您在工作中是否面對以下困擾？

1.公司是否面臨一管就死，一放就亂的問題？

2.意識到風險存在，但對如何實施管理卻模糊不清？

3.在企業快速發展時，如何將風險早期識別并實施管理？

4.內控體系建設到什么程度比較合適？

5.建立了制度就等于執行了風險管理么？

中國財務技術網專為客戶而設計的特色課程：《企業內部控制和合規管理》將為您揭示其中shen層次的原因，并給您介紹其他you秀企業的zui佳實踐做法，讓您在深入淺出的講解中掌握績效考核的精髓和要點，并將這些原則、理念、方法和經驗靈活應用于企業管理實踐的各種情況中去，zui終達成業績！

培訓收益

1. 提升xue員結合公司自身情況，建立內部控制體系與風險管理的能力。

2. 結合重要交易循環，詳細分析風險和制度體系建設。

3. 提升xue員鑒別和防范職業舞弊的能力。

4. 掌握內控和風險管理的局限，識別風險管理誤區。

5. 梳理風險管理，內控，制度，流程等相互關系。

6. 深入理解COSO，企業全mian風險管理指引，企業內部控制規范

課程提綱

一、企業內部控制與風險管理目標

戰略目標

運營目標

經營的效率、經營的效果

報告目標

財務的報告、非財務的報告

合法性目標

符合法律、符合法規、符合上級企業的規定

其他目標

二、企業內控環境與風險識別、評估

控制環境——內部控制的基礎

如何建立良好的控制環境

外部因素：經濟、商業、自然環境、政治、社會和技術因素等

內部因素：企業的基礎設施、人員、生產過程和技術等事項。

事項識別

潛在的事項

企業事項識別的方法

風險發生可能性評級、風險影響程度評級

三、企業內部控制活動與風險管理設計

常見的內部控制活動

如何做到職責分離？

IT總體控制

預防性控制和檢查性控制

采購業務中的風險和內部控制

舞弊行為

采購成本與預算

物流過程控制

交期與品質風險控制

銷售業務中的風險和內部控制

信用風險與應收賬款管理

渠道風險與內控

市場費用控制

大型項目的合同風險控制

資金管理風險與內部控制

資金an全風險

資金鏈條斷裂風險

財產管理中的風險和內控設計

自然災害風險

管理不善

財務預警機制的建立

四、企業信息系統的內控功能

 三大核算體系：會計核算、業務核算和統計核算

會計信息系統的內部控制

統計信息系統的內部控制

設計信息系統應注意的問題

 戰略和完整信息的系統

系統支持戰略創新

與營業活動相結合

五、溝通系統及內部控制功能

溝通系統的要求

組織溝通的方法

溝通系統的內部控制功能

六、職業舞弊監控與防范

侵蝕企業資產行為監控及其防范

賄賂，跑單等欺詐行為監控與防范

七、業界的規范 

COSO的風險管理框架

中yang企業全mian風險全mian風險管理指引

企業內部控制規范 17項目具體規范